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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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非现金支付工具包括( )。

A、 汇票、本票、支票

B、 借记卡、贷记卡

C、 汇兑、委托收款

D、 网上支付、电话支付

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关需要跨地区办理查询、冻结的,可以持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产(),与协作地县级以上有权机关联系,由协助地有权机关协助执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-940a-c06b-6062084f9e00.html
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下列哪些属于结算性同业银行结算账户的用途()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-b999-c06b-6062084f9e00.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-499a-c06b-6062084f9e00.html
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在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-67d4-c06b-6062084f9e00.html
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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的,公安机关应当在收到回避申请后()以内作出决定并通知申请人;情况复杂的,经县级以上公安机关负责人批准,可以在收到回避申请后()以内作出决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-8fe4-c06b-6062084f9e00.html
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银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以中文明确提示该业务实时到账,由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5d5a-c06b-6062084f9e00.html
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对单位银行结算账户监督检查过程中,发现如下情形的,应对相关责任人严肃问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-de19-c06b-6062084f9e00.html
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下列关于重要空白凭证说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-0e02-c06b-6062084f9e00.html
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商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,持票人在作出说明后,仍可以向承兑人请求付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-c8a0-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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多选题
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银行履职测评文件试题汇总

非现金支付工具包括( )。

A、 汇票、本票、支票

B、 借记卡、贷记卡

C、 汇兑、委托收款

D、 网上支付、电话支付

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息

A. T+0

B. T+1

C. T+2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关需要跨地区办理查询、冻结的,可以持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产(),与协作地县级以上有权机关联系,由协助地有权机关协助执行。

A. 法律文书

B. 有效的本人工作证或人民警察证

C. 有效身份证

D. 办案协作函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-940a-c06b-6062084f9e00.html
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下列哪些属于结算性同业银行结算账户的用途()

A. 同业借款

B. 代理支付结算

C. 买入返售(卖出回购)

D. 代理现金解缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-b999-c06b-6062084f9e00.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 暂停非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-499a-c06b-6062084f9e00.html
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在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息包括:()

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-67d4-c06b-6062084f9e00.html
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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的,公安机关应当在收到回避申请后()以内作出决定并通知申请人;情况复杂的,经县级以上公安机关负责人批准,可以在收到回避申请后()以内作出决定。

A. 2日

B. 3日

C. 5日

D. 10日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-8fe4-c06b-6062084f9e00.html
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银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以中文明确提示该业务实时到账,由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5d5a-c06b-6062084f9e00.html
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对单位银行结算账户监督检查过程中,发现如下情形的,应对相关责任人严肃问责。

A. 未按规定建立单位银行结算账户管理办法、操作规程等内控制度的;未按规定对农商行分支机构单位银行结算账户业务开展监督检查的;

B. 未按规定落实银行账户实名制,开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的单位进行交易的;

C. 未按规定办理单位银行结算账户开立、变更、撤销等业务的;未按规定使用单位银行结算账户的;违反规定为单位多头开立基本存款账户,或者未按规定开展单位基本存款账户唯一性审核导致单位多头开立基本存款账户的;

D. 未按规定向人民银行当地分支机构报告单位银行结算账户的开立、变更、撤销情况;向人民银行账户管理系统报备信息出现错漏;开户许可证或基本存款账户信息及密码交接不清的;

E. 未按规定开展单位银行结算账户对账的;

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下列关于重要空白凭证说法正确的有()。

A. 出售空白重要凭证时,应验明客户身份,核对预留印鉴

B. 客户购买空白重要凭证时,应在收费凭证上加盖预留银行签章

C. 客户销户时,剩余空白凭证由客户处理

D. 填错的重要空白凭证,应加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件

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商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,持票人在作出说明后,仍可以向承兑人请求付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-c8a0-c06b-6062084f9e00.html
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