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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令

答案：ACD

银行履职测评文件试题汇总

下列（）无权扣划单位、个人存款。

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（）是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督，防范员工操作风险

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公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付，没有次数限制。

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农信银汇票的提示付款期限自出票日起（）

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除下列（）票币，其余票币均能全额兑换。

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单位申请撤销银行结算账户，应当向开户网点提出销户申请，并出具相关证明材料原件，证明材料包括但不限于：

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支票影像业务处理遵循（）的原则。

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无民事行为能力人或限制民事行为能力人在票据上的签章（）

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客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令

答案：ACD

相关题目

下列（）无权扣划单位、个人存款。

A. 人民法院

B. 海关

C. 税务机关

D. 人民检察院

点击查看答案

（）是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督，防范员工操作风险

A. 员工行为预警监督

B. 视频监督

C. 预警监督

D. 员工日常行为监督

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公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付，没有次数限制。

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农信银汇票的提示付款期限自出票日起（）

A. 10天

B. 1个月

C. 2个月

D. 6个月

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除下列（）票币，其余票币均能全额兑换。

A. 票面残缺不超过1/5，其余部分的图案、文字能照原样连接

B. 票面残缺1/4，其缺去部分没有另行拼凑变换的可能

C. 票面残缺5/8，其缺去部分没有另行拼凑变换的可能

D. 硬币由于磨擦受到损失，但能辨别正面的国徽或背面的数字

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单位申请撤销银行结算账户，应当向开户网点提出销户申请，并出具相关证明材料原件，证明材料包括但不限于：

A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；

B. 开户许可证或基本存款账户信息；

C. 未用完的各种重要空白票据及结算凭证，无法提供的，应出具相关说明及承诺；

D. 授权他人办理的，应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；

E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料。

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支票影像业务处理遵循（）的原则。

A. 先付后收

B. 收妥抵用

C. 全额清算

D. 银行不垫款

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无民事行为能力人或限制民事行为能力人在票据上的签章（）

A. 签章有效

B. 签章效力待定

C. 签章无效，但不影响其他签章的效力

D. 票据因欠缺形式要件无效

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客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

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