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银行履职测评文件试题汇总
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符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A、 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B、 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C、 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D、 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总
永久保管的档案保管不包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-a413-c06b-6062084f9e00.html
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档案室应具备“五防”、“五无”的标准。即：防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物；无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-f5d1-c06b-6062084f9e00.html
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
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自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（ ）个Ⅲ类账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-74fe-c06b-6062084f9e00.html
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农信银支付清算系统业务差错处理方式().
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-02b0-c06b-6062084f9e00.html
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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-5202-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-7a57-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-a25d-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关、银行、支付机构依托管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-5bf6-c06b-6062084f9e00.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-195f-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A、 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B、 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C、 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D、 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
永久保管的档案保管不包括（）。

A. 凭证及附件

B. 存款开销户登记簿

C. 贷款开销户登记簿

D. 挂失登记簿

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档案室应具备“五防”、“五无”的标准。即：防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物；无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
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自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（ ）个Ⅲ类账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-74fe-c06b-6062084f9e00.html
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农信银支付清算系统业务差错处理方式().

A. 线上差错处理

B. 线下差错处理

C. 电话处理

D. 短信处理

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-5202-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

A. 20年

B. 10年

C. 5年

D. 30年

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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人（ ）。

A. 开户金融机构名称

B. 户名

C. 账号

D. 大小写金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-a25d-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关、银行、支付机构依托管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-5bf6-c06b-6062084f9e00.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（ ）。

A. 票据权利

B. 民事权利

C. 对出票人以外前手的追索权

D. 对承兑人以外前手的追索权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-195f-c06b-6062084f9e00.html
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