A、 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控
B、 向相关侦查机关报案
C、 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D、 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
答案：ABCD
A、 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控
B、 向相关侦查机关报案
C、 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D、 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
答案：ABCD
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
A. 收款人名称及账号
B. 委托日期
C. 附寄单证张数
D. 保证人名称
A. 网点负责人
B. 内勤负责人
C. 经办人
D. 授权复核人
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 协助冻结通知书
B. 裁定书
C. 协助冻结财产通知报文
A. 30个工作日
B. 30日
C. 1个月
D. 2个月
A. 开立联名账户时，由任一账户持有人签署税收居民身份声明文件
B. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
C. 对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活前获取账户持有人的税收居民身份声明文件
D. 对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在激活前获取账户持有人的声明文件
