APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
根据POS管理办法,目前以下属于禁止发展的收单商户的是( )。

A、 信息不真实的商户

B、 可疑商户

C、 国家法律禁止的博彩类商户

D、 注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户

E、 非法设立的经营组织

答案:ABCDE

银行履职测评文件试题汇总
公安机关进行刑事诉讼,依法接受人民检察院的法律监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0922-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,公司的受益所有人的判断标准有:1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2.公司的高级管理人员;3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-ecc8-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
办理电子支付业务的银行应公开披露( )信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-64bb-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
大额支付系统出现重大故障,造成业务无法正常处理,影响资金使用的,系统运行者应按()利率对延误资金向有关银行赔付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-765c-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-40dd-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-7070-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-97c0-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将()通过管理平台补送到止付银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c802-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
以下说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-119d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

根据POS管理办法,目前以下属于禁止发展的收单商户的是( )。

A、 信息不真实的商户

B、 可疑商户

C、 国家法律禁止的博彩类商户

D、 注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户

E、 非法设立的经营组织

答案:ABCDE

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
公安机关进行刑事诉讼,依法接受人民检察院的法律监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0922-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,公司的受益所有人的判断标准有:1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2.公司的高级管理人员;3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是:( )

A. 123

B. 231

C. 321

D. 312

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-ecc8-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
办理电子支付业务的银行应公开披露( )信息。

A. 客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

B. 争议及差错处理方式

C. 银行名称、营业地址及联系方式

D. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

E. 双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-64bb-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
大额支付系统出现重大故障,造成业务无法正常处理,影响资金使用的,系统运行者应按()利率对延误资金向有关银行赔付利息。

A. 存款

B. 贷款

C. 贴现

D. 准备金存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-765c-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-40dd-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()

A. 客户投诉较多的;

B. 出现重大差错、事故险情的;

C. 屡次违章、屡教不改的;

D. 有违纪行为的;

E. 有违法迹象的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-7070-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-97c0-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将()通过管理平台补送到止付银行。

A. 紧急止付指令

B. 紧急止付申请表

C. 紧急止付通知书

D. 紧急止付告知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c802-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
以下说法不正确的是()

A. 对被羁押的未成年人应当与成年人分别关押、分别管理、分别教育,并根据其生理和心理特点在生活和学习方面给予照顾

B. 人民检察院在对未成年人作出附条件不起诉的决定前,听取公安机关意见时,公安机关应当提出书面意见,经县级以上公安机关负责人批准,移送同级人民检察院

C. 认为人民检察院作出的附条件不起诉决定有错误的,应当在收到不起诉决定书后10日以内制作要求复议意见书,经县级以上公安机关负责人批准,移送同级人民检察院复议

D. 未成年人犯罪的时候不满18周岁,被判处5年有期徒刑以下刑罚的,公安机关应当依据人民法院已经生效的判决书,将该未成年人的犯罪记录予以封存。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-119d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载