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银行履职测评文件试题汇总

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利率可分为（）利率。

A、年

B、季

C、月

D、日

答案：ACD

银行履职测评文件试题汇总

背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。

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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。

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普通商户，是指符合相关法律法规以及国家工商行政管理机关免予办理工商登记的条件，并与收单机构签订银联卡受理协议，按约定受理银联卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的有完全民事行为能力的自然人。

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

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执行法院采取网络执行查控措施时，由网络执行查控系统通过技术手段确认执行人员的用户身份，并向金融机构发送该执行人员的（）。

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临时户使用期确需超过两年的，存款人可以向开户银行提出延长账户使用期限的申请，经人民银行核准后展期。（）

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因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存( )年。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

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利率可分为（）利率。

A、年

B、季

C、月

D、日

答案：ACD

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背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。

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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。

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普通商户，是指符合相关法律法规以及国家工商行政管理机关免予办理工商登记的条件，并与收单机构签订银联卡受理协议，按约定受理银联卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的有完全民事行为能力的自然人。

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

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执行法院采取网络执行查控措施时，由网络执行查控系统通过技术手段确认执行人员的用户身份，并向金融机构发送该执行人员的（）。

A. 姓名

B. 身份证号码

C. 联系电话

D. 公务证件扫描件

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临时户使用期确需超过两年的，存款人可以向开户银行提出延长账户使用期限的申请，经人民银行核准后展期。（）

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因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

A. 限期整改

B. 通报

C. 暂停业务权限

D. 转为间接参与者

点击查看答案

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

A. 100,30

B. 50,10

C. 20,5

D. 80,20

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

A. 出现疑似套现行为

B. 出现拨号移机

C. 一年交易笔数少于12笔

D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象

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