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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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贴现、转贴现和再贴现按照交易方式,分为()和()。

A、 直贴式

B、 买断式

C、 回购式

D、 间贴式

答案:BC

银行履职测评文件试题汇总
根据不同交易类别设定监督比例,对高风险业务实施()监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9a0f-c06b-6062084f9e00.html
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对于可疑人员到银行网点办理()等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-cb41-c06b-6062084f9e00.html
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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-442c-c06b-6062084f9e00.html
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|应当
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-2688-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-798a-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票危机处置原则为()、()、()、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-833f-c06b-6062084f9e00.html
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以下说法哪些是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-8ef4-c06b-6062084f9e00.html
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以下说法哪些是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-d829-c06b-6062084f9e00.html
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银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-493b-c06b-6062084f9e00.html
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一个用户标识可以分配给多个操作人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-7881-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

贴现、转贴现和再贴现按照交易方式,分为()和()。

A、 直贴式

B、 买断式

C、 回购式

D、 间贴式

答案:BC

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
根据不同交易类别设定监督比例,对高风险业务实施()监督

A. 100%

B. 80%

C. 90%

D. 70%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9a0f-c06b-6062084f9e00.html
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对于可疑人员到银行网点办理()等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 开户

B. 挂失补卡

C. 销卡

D. 变更客户信息

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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。

A. 只能是正面

B. 只能是背面

C. 正面或背面均可

D. 只能在背面或粘单上

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|应当

A. 网点负责人

B. 内勤负责人

C. 经办人

D. 授权复核人

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金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-798a-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票危机处置原则为()、()、()、()。

A. 业务连续性原则

B. 效率性原则

C. 数据完整性原则

D. 稳定性原则

E. 可操作性原则

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以下说法哪些是正确的?

A. 个人银行账户划分为三类,即Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户(以下分别简称Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户),Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户均可透支。

B. 农商行为开户申请人开立个人银行账户,应与开户申请人签订个人人民币银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。

C. 同一客户在同一农商行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ、Ⅲ类户。

D. 通过电子银行和直销银行开立Ⅱ、Ⅲ类户的,若绑定账户为农商行Ⅰ类户,账户归属机构为首次绑定Ⅰ类户开户网点且固定不变。

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以下说法哪些是正确的?

A. 通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。

B. 对企业信息核查结果不一致或有其他异常的,农商行应采取措施进一步核实,并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。

C. 农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。

D. 因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任,由农商行自行解决和承担。

E. “企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,也可以用于其他业务。

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银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-493b-c06b-6062084f9e00.html
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一个用户标识可以分配给多个操作人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-7881-c06b-6062084f9e00.html
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