洗钱的三个阶段包括（ ）。

A. 冻结存款的期限不得超过一年

B. 存款冻结期间不计付利息

C. 被冻结客户账户中的存款不足冻结金额时，应在冻结期内对该账户只收不付，直至达到冻结的金额

D. 军队、武警等单位的各项存款，原则上不得采取冻结保全措施。

A. 柜员办理现金收付必须根据客户或会计主管编制的合法凭证办理，柜员不得编制其他现金收付凭证（现金缴税、代收水电费等除外）；

B. 柜员办理业务应坚持一户一清，并逐笔记录票面明细，不得同时为多个客户办理业务；

C. 柜员不得为本人办理业务；

D. 柜员不得代客户保管存折、支票、印鉴等重要物品，不得代理客户办理存取款、挂失、购买支票、更换印鉴等业务。

A. 《中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法》

B. 《不宜流通人民币挑剔标准》

C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D. 业务举报电话和监督电话

A. 只能是签名

B. 只能是盖章

C. 只能是签名并盖章

D. 可以是签名或盖章

A. 查询

B. 调单

C. 请款

D. 退单

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

A. 户名

B. 账号

C. 汇款金额

D. 交易时间

A. 08月04日

B. 08月05日

C. 08月06日

D. 08月07日

A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

A. 省联社

B. 人民银行

C. 公安机关

D. 人民法院