A、 柜员离开营业间
B、 5万元以上现金付出
C、 离开当班柜员视线
D、 日终
答案:ABD
A、 柜员离开营业间
B、 5万元以上现金付出
C、 离开当班柜员视线
D、 日终
答案:ABD
A. 利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻
B. 未带身份证进行查询、扣划或解冻
C. 涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻
D. 冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 200000元
A. 12
B. 16
C. 20
D. 24
A. 签章人
B. 付款人
C. 出票人
D. 代理人
A. 假人民币纸币
B. 假外币纸币
C. 假人民币硬币
D. 假外币硬币
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
A. 持卡人
B. 省联社
C. 银联
D. 发卡方
A. 存款利率
B. 贷款利率
C. 贴现利率
D. 国债利率