A、 贷记卡
B、 准贷记卡
C、 转账卡
D、 储值卡
答案:AB
A、 贷记卡
B、 准贷记卡
C、 转账卡
D、 储值卡
答案:AB
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. 以上都是
A. 专人管理,手续严密
B. 总量控制
C. 证、印分离
D. 入库保管
A. 2,2
B. 2,3
C. 3,3
D. 5,5
A. 对业务办理的真实性负责
B. 负责落实账户实名制,审核单位银行结算账户开立、变更、撤销等证明文件的真实性、完整性、合规性,单位申请人与单位证明文件所属人的一致性;
C. 核实单位开户意愿真实性;
D. 负责对开户单位进行尽职调查,并留存相关核实记录等事项。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 严禁告知
B. 应当告知
C. 私下告知
D. 经请示高管层后告知