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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是（）业务机构。

A、浦东发展银行

B、中国工商银行

C、深圳发展银行

D、中国银行

E、中国建设银行

答案：BDE

银行履职测评文件试题汇总

金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况

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背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

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金融机构记录的冠字号码信息至少应包含（）等要素。

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关于ATM跨行转账业务的表述正确的有（）。

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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行应当在开户时向小微企业开户申请人宣讲依法使用银行账户的法规制度要求，并在开户申请书或协议等醒目位置告知（）、（）、（）银行账户的法律责任和惩戒措施。

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手，持票人也可以同时向各汇票债务人发出书面通知。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，（）

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（）存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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会计人员短期离岗需要接替或代理其工作的，单位负责人或会计主管必须指定称职的人员接替或代理其工作，并办理交接手续。

题目内容

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是（）业务机构。

A、浦东发展银行

B、中国工商银行

C、深圳发展银行

D、中国银行

E、中国建设银行

答案：BDE

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金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易和可疑交易报告

D. 反洗钱交易报告

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背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 要式性

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金融机构记录的冠字号码信息至少应包含（）等要素。

A. 币值

B. 业务类

C. 机具编号

D. 日期和时间

E. 版别

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关于ATM跨行转账业务的表述正确的有（）。

A. 持卡人可以通过ATM办理5万元以下跨行转账业务

B. 可以通过本行ATM办理本代他转账业务

C. 可以通过他行ATM办理他代本转账业务

D. 可以通过本行ATM办理他代他转账业务

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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A. 个人贷款转存

B. 纳税退还

C. 继承、赠与款项

D. 备用金

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

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A. 2，2

B. 2，3

C. 3，3

D. 5，5

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，（）

A. 由人民银行交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。

B. 由人民银行交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的假币收缴凭证，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。

C. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。

D. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的假币收缴凭证，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。

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（）存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 个体工商户

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会计人员短期离岗需要接替或代理其工作的，单位负责人或会计主管必须指定称职的人员接替或代理其工作，并办理交接手续。

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有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是（ ）业务机构。

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