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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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有权办理协助冻结业务的经办人应核实（）。

A、协助冻结存款通知书

B、身份证

C、工作证

D、冻结存款裁定书或决定书

答案：ACD

银行履职测评文件试题汇总

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

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对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。

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对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

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营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：

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收付双方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

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单一前置机运行维护部门在业务运行期间，退出系统需经上海票据交易所同意。

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有权机关要求金融机构对指定账户进行轮候冻结的的，金融机构应按有权机关的要求延长原冻结事项的截止时间，并反馈冻结账户对应的应冻结金额(要求冻结的金额)、实际冻结金额、冻结起止时间以及前后顺序冻结记录等信息。

以下属本票必须记载的事项有（）。

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

有权办理协助冻结业务的经办人应核实（）。

A、协助冻结存款通知书

B、身份证

C、工作证

D、冻结存款裁定书或决定书

答案：ACD

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。

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对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：

A. 一次性发现假币10张（枚）以上与当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造的假币

C. 有制造贩卖假币的线索的

D. 无

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A. 个体工商户

B. 股份有限公司

C. 合伙企业

D. 有限责任公司

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单一前置机运行维护部门在业务运行期间，退出系统需经上海票据交易所同意。

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以下属本票必须记载的事项有（）。

A. 确定的金额和收款人名称

B. 无条件支付的承诺

C. 表明“本票”的字样

D. 出票日期及出票人签章

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