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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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有权冻结单位、个人存款的执法机关有（）。

A、人民法院

B、税务机关

C、公安机关

D、审计机关

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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江苏省集中代收付中心作为办理特定业务的直接参与者应当于每月度、季度和年度结束后（）个工作日内，向中国人民银行南京分行报送本参与者在上个时间段内开展集中代收付业务情况。

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止付银行或支付机构完成相关操作后，（）通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。

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按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。

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银行本票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

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银行本票的付款地为持票人所在地。

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出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是（）。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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收款人对同一付款人发出托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

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银行履职测评文件试题汇总

有权冻结单位、个人存款的执法机关有（）。

A、人民法院

B、税务机关

C、公安机关

D、审计机关

答案：ABC

相关题目

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

点击查看答案

A. 1

B. 3

C. 10

D. 20

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止付银行或支付机构完成相关操作后，（）通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。

A. 4小时内

B. 12小时内

C. 2个工作日内

D. 立即

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按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。

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银行本票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

点击查看答案

银行本票的付款地为持票人所在地。

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出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是（）。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 单位的法定代表人或主要负责人变更

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 注销、被吊销营业执照的

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A. 3、3

B. 3、5

C. 5、3

D. 5、5

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收款人对同一付款人发出托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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