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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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支付结算办法所称退票理由书应当包括以下哪些事项？（）

A、所退票据的种类

B、退票的事实依据和法律依据

C、退票时间

D、退票人签章

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行应在营业网点、官方网站等至少一种渠道公开小微企业开户服务程序、办理时限、资费标准及优惠减免措施等内容。开户手续费应与账户管理费、企业网上银行等增值服务或产品的工本费、服务费合并公示。

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持票人行使追索权，其利息部分计算是按照中国人民银行规定的同档次（）利率计算的。

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

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承兑人在异地的，贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加（）划款日期。

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银行结算账户不得进行什么活动

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Ⅲ类户可以办理存取现金、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

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预警信息定性为()的，确定差错类型、相关责任人，发送至差错审核岗；确为差错的，下发差错、落实整改。