A、 调查可疑交易活动
B、 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、 经侦查机关负责人批准
答案:ABC
A、 调查可疑交易活动
B、 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、 经侦查机关负责人批准
答案:ABC
A. 企业法人
B. 非企业法人
C. 个体工商户
D. 社会团体
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析:
A. 逐笔实时
B. 适实汇兑
C. 实时逐笔
D. 序时汇兑
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
A. 电话号码
B. 身份证
C. 预留银行印鉴
D. 支票存根
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 2018年05月05日
B. 2023年05月05日
C. 2020年09月07日
D. 2025年09月07日
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面卡
D. 社保IC卡
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户。
A. 个人账户通存、个人账户通兑业务
B. 消费及相关业务
C. 预授权完成及相关业务
D. 协议付款业务
E. 无
A. 网银密码修改
B. 账户挂失
C. 密码挂失
D. 账户限额设置