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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应向存款人提供等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

A、实时到账

B、普通到账

C、次日到账

D、 24小时到账

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

转让背书应当其于真实、合法的交易关系和债权债务关系，或以（）、（）、（）、（）等合法行为为基础。

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出票人签发空头支票的持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）%的赔偿金。

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省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

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在风险监督过程中，如发现营业网点人员出现违规行为的，则对照（）对相关人员进行问责。

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付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的（），并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。

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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

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一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。

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销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

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银行履职测评文件试题汇总

自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应向存款人提供等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

A、实时到账

B、普通到账

C、次日到账

D、 24小时到账

答案：ABC

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转让背书应当其于真实、合法的交易关系和债权债务关系，或以（）、（）、（）、（）等合法行为为基础。

A. 税收

B. 继承

C. 捐赠

D. 股利分配

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出票人签发空头支票的持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）%的赔偿金。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

点击查看答案

在风险监督过程中，如发现营业网点人员出现违规行为的，则对照（）对相关人员进行问责。

A. 《江苏省农村商业银行系统违规行为记分管理指引（试行）》

B. 《江苏省农村商业银行系统运营风险监督管理办理》

C. 《江苏省农村商业银行员工行为管理办法》

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付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的（），并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。

A. 合法

B. 合规

C. 真实

D. 连续

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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

点击查看答案

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

点击查看答案

一个单位只能建立一个客户编号，一个客户编号下可保留多个证件信息。

点击查看答案

销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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