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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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取消企业银行账户许可的业务主体范围包括（）

A、企业法人

B、非企业法人

C、个体工商户

D、社会团体

E、

F、

G、

H、

I、

J、

答案：ABC

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银行履职测评文件试题汇总

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）以内采取冻结措施。

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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优先受偿权人可向执行法院主张权利，执行法院应当依法审查处理。审查处理期间，执行法院（）强制扣划。

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（）。

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对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户)，收单机构可以通过审核（）为其提供收单服务。

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根据账户管理要求对个人账户进行清理，制定清理计划、跟进清理进度，是运营主管每（）工作事项

总包单位有2个及以上工程建设项目的

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

题目内容

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

取消企业银行账户许可的业务主体范围包括（）

A、企业法人

B、非企业法人

C、个体工商户

D、社会团体

E、

F、

G、

H、

I、

J、

答案：ABC

解析：

相关题目

A. 24小时

B. 3天

C. 5天

D. 10天

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反逃税

D. 洗钱和恐怖融资

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优先受偿权人可向执行法院主张权利，执行法院应当依法审查处理。审查处理期间，执行法院（）强制扣划。

A. 可以

B. 不得

C. 视情况

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A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户)，收单机构可以通过审核（）为其提供收单服务。

A. 商户主要负责人身份证明文件

B. 营业执照

C. 营业场所租赁协议或产权证明

D. 集中经营场所管理方出具的证明文件

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根据账户管理要求对个人账户进行清理，制定清理计划、跟进清理进度，是运营主管每（）工作事项

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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总包单位有2个及以上工程建设项目的

A. 可开立新的专用账户

B. 可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有专用账户下按项目分别管理

C. 不可开立新的专用账户

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

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