A、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案:ABCD
A、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案:ABCD
A. 50、20
B. 100、30
C. 100、50
D. 200、50
A. 不计算
B. 计算
A. 承兑人
B. 出票人
C. 背书人
D. 被背书人
A. 委托收款
B. 支票
C. 托收承付
D. 汇兑
A. 医疗机构出具的关于存款人救治情况的说明
B. 医疗机构的缴费通知单(写明存款人姓名、医疗机构银行账户)
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 因交通事故原因,还应提供交警部门出具的相关证明
E. 代理人与被代理人的有效身份证件
A. 自出票日起1个月
B. 自出票日起2个月
C. 自出票日起3个月
D. 自出票日起4个月
A. 分管行长按季不定期查库一次。
B. 运营管理部门负责人按季不定期查库一次。
C. .业务库主管每月不定期查库一次。
D. 以上都不正确
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20