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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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入库的现金必须达到“五好钱捆”标准，即（）

A、点准

B、挑净

C、墩齐

D、捆紧

E、盖章清楚

F、封签清楚

答案：ABCDE

银行履职测评文件试题汇总

人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以（），并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，但一般不得提取原件。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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被背书人受理银行汇票时，除审查票据真伪外还应审查以下（）事项

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

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严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。（）

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清分员发现错款，经换人复点确为差错的，以下处理正确的是（）

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12月31日为会计年终决算日，如遇节假日可以提前到前一工作日。

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对于支付机构发起的涉及银行账户的交易，通过银联直接处理的业务，交易类型字段填写（）。

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

入库的现金必须达到“五好钱捆”标准，即（）

A、点准

B、挑净

C、墩齐

D、捆紧

E、盖章清楚

F、封签清楚

答案：ABCDE

相关题目

人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以（），并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，但一般不得提取原件。

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 提取原件

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A. 123

B. 231

C. 321

D. 312

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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被背书人受理银行汇票时，除审查票据真伪外还应审查以下（）事项

A. 银行汇票是否记载实际结算金额

B. 有无更改，其金额是否超过出票金额

C. 背书是否连续，背书人签章是否符合规定

D. 背书使用粘单的是否按规定签章

E. 背书人为个人的身份证件

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

A. 一段时间内（如三个月、半年、一年）单台POS累计发生额明显超出商户经营规模

B. 多头开户，频频更换

C. 多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公

D. 商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。

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严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。（）

点击查看答案

清分员发现错款，经换人复点确为差错的，以下处理正确的是（）

A. 立即报告现场管理员

B. 留存原封签、腰条

C. 准确记录发现时间

D. 登记差错登记簿

E. 保存监控录像并通知差错行

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12月31日为会计年终决算日，如遇节假日可以提前到前一工作日。

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对于支付机构发起的涉及银行账户的交易，通过银联直接处理的业务，交易类型字段填写（）。

A. 银联网银

B. 银联协议

C. 银联直接

D. 银联贷记

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