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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

A、外国人永久居留身份证

B、护照

C、居住证

D、外国身份证

答案：AB

银行履职测评文件试题汇总

如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（）小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

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银行汇票持票人向开户行提示付款时,无需向开户银行送交（）。

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单位和个人客户关注为（）类

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务。

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

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单位需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额。

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销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

题目内容

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

A、外国人永久居留身份证

B、护照

C、居住证

D、外国身份证

答案：AB

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A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

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银行汇票持票人向开户行提示付款时,无需向开户银行送交（）。

A. 银行汇票

B. 解讫通知

C. 进账单

D. 汇票申请书的回单联

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单位和个人客户关注为（）类

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

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A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

A. 现金

B. 现金、重要空白凭证

C. 现金、重要空白凭证、有价单证、

D. 现金、重要空白凭证、有价单证、印章

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销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A. 个人贷款转存

B. 纳税退还

C. 继承、赠与款项

D. 备用金

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