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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

A、每年6月30日

B、次年1月1日

C、每年7月15日

D、次年1月15日

答案：CD

银行履职测评文件试题汇总

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）。

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大写金额数字到元为止的，在“元”字之后应当写“整”字或者“正”字；在“角”字之后可以不写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）；持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起（）。

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运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

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连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单，后经排查确认确实无风险的，可视情况移出黑名单。

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票据和结算凭证上的签章，为（）。

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通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并可以通过( )等方式发布。

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。“拒绝证明”应当包括下列事项：

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农信银支付清算系统业务差错根据形成原因可分为( )。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

A、每年6月30日

B、次年1月1日

C、每年7月15日

D、次年1月15日

答案：CD

相关题目

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）。

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 主体为他人或其他组织的融资行为

C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）；持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起（）。

A. 3个月；6个月

B. 6个月；3个月

C. 6个月；6个月

D. 3个月；3个月

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运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

点击查看答案

连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单，后经排查确认确实无风险的，可视情况移出黑名单。

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票据和结算凭证上的签章，为（）。

A. 指印

B. 签名

C. 盖章

D. 签名加盖章

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通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并可以通过( )等方式发布。

A. 广播

B. 电视

C. 报刊

D. 计算机网络

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。“拒绝证明”应当包括下列事项：

A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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农信银支付清算系统业务差错根据形成原因可分为( )。

A. 客观原因导致的差错

B. 账户原因导致的差错

C. 争议原因导致的差错

D. 操作原因导致的差错

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