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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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下列哪些机构属于特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。（）

A、房地产开发企业

B、房地产销售企业

C、贵金属交易商

D、会计师事务所

E、律师事务所

答案：ABCDE

银行履职测评文件试题汇总

（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后()以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后()以内作出决定。

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若圆鼎贷记卡卡号的第15位是3，则（）。

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为提高公安机关冻结诈骗资金效率，切实保护社会公众财产安全，（）决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。

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公安机关、银行、支付机构依托管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。

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综合型网点提供哪些服务（）

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甲签发转账支票给乙，乙背书给丙，丙背书给丁、丁背书给戊，（）应在粘单粘接处签章

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对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用，无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户，账户资金列入久悬未取专户管理。

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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银行履职测评文件试题汇总

下列哪些机构属于特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。（）

A、房地产开发企业

B、房地产销售企业

C、贵金属交易商

D、会计师事务所

E、律师事务所

答案：ABCDE

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（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

A. 农商行运营管理部

B. 事后监督中心

C. 农商行营业网点

D. 风险监督中心

点击查看答案

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后()以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后()以内作出决定。

A. 2日

B. 3日

C. 5日

D. 10日

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若圆鼎贷记卡卡号的第15位是3，则（）。

A. 该卡是主卡

B. 该卡是附卡

C. 该卡已换过3次卡

D. 该卡已续过3次卡

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为提高公安机关冻结诈骗资金效率，切实保护社会公众财产安全，（）决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。

A. 中国人民银行

B. 工业和信息化部

C. 公安部

D. 工商总局

点击查看答案

公安机关、银行、支付机构依托管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。

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综合型网点提供哪些服务（）

A. 开户

B. 支付结算

C. 贷款发放

D. 电子银行签约

E. 中间业务

F. 理财

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甲签发转账支票给乙，乙背书给丙，丙背书给丁、丁背书给戊，（）应在粘单粘接处签章

A. 乙

B. 丙

C. 丁

D. 戊

点击查看答案

对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用，无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户，账户资金列入久悬未取专户管理。

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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