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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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按照()原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

A、 风险为本

B、 法人监管

C、 真实可靠

D、 灵活掌握

答案:AB

银行履职测评文件试题汇总
取保候审最长不得超过12个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-29dc-c06b-6062084f9e00.html
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2015年8月17日甲公司签发了一张现金支票,该支票提示付款期最后一天为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-1bc3-c06b-6062084f9e00.html
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洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-1427-c06b-6062084f9e00.html
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已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-093b-c06b-6062084f9e00.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在()前已撤销其在银行的全部账户,但在()后在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-34d7-c06b-6062084f9e00.html
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账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-bd62-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时()给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-8a90-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f13a-c06b-6062084f9e00.html
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POS机具参数设置、程序灌装应至少两名收单机构工作人员在场.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-9e5d-c06b-6062084f9e00.html
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收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

按照()原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

A、 风险为本

B、 法人监管

C、 真实可靠

D、 灵活掌握

答案:AB

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
取保候审最长不得超过12个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-29dc-c06b-6062084f9e00.html
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2015年8月17日甲公司签发了一张现金支票,该支票提示付款期最后一天为( )。

A. 2015年08月26日

B. 2015年08月27日

C. 2015年08月28日

D. 2015年08月29日

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洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务(含金融产品、金融服务)

D. 行业(含职业)

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已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-093b-c06b-6062084f9e00.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在()前已撤销其在银行的全部账户,但在()后在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。

A. 2017年06月30日

B. 2017年6月30日(含)

C. 2017年07月01日

D. 2017年7月1日(含)

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账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 60日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-bd62-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时()给收款人或持票人的票据。

A. 对附有条件的部分支付确定的金额

B. 无条件支付任意金额

C. 既可以无条件支付确定的金额,也可以有条件支付部分金额

D. 无条件支付确定的金额

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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 完整

B. 准确

C. 安全

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f13a-c06b-6062084f9e00.html
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POS机具参数设置、程序灌装应至少两名收单机构工作人员在场.
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收款人受理银行汇票时,应审查以下()事项

A. 银行汇票是否在提示付款期限内

B. 必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定

D. 收款人是否确为本单位或本人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-6929-c06b-6062084f9e00.html
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