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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

A、监测

B、筛查

C、分析

D、报告

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

农商行核实并确认长款后，将款项汇至省联社指定的内部账户，同时提交事件单申请省联社通过农信银差错系统进行借记调整；

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的（）以及在支付全流程中的一致性

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对于保管期满的会计档案可以直接销毁。

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单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。

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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度.上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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当用于出具个人存款证明的个人权利凭证止付期届满时，应于止付期届满之日的当天自动为申请人办理解除止付手续。

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不属于《票据法》所称票据的是（）

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银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

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银行履职测评文件试题汇总

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

A、监测

B、筛查

C、分析

D、报告

答案：ABCD

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农商行核实并确认长款后，将款项汇至省联社指定的内部账户，同时提交事件单申请省联社通过农信银差错系统进行借记调整；

点击查看答案

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的（）以及在支付全流程中的一致性

A. 真实性

B. 完整性

C. 准确性

D. 可追溯性

点击查看答案

对于保管期满的会计档案可以直接销毁。

点击查看答案

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

点击查看答案

没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。

点击查看答案

银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度.上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A. 每季

B. 每半年

C. 每年

点击查看答案

当用于出具个人存款证明的个人权利凭证止付期届满时，应于止付期届满之日的当天自动为申请人办理解除止付手续。

点击查看答案

不属于《票据法》所称票据的是（）

A. 支票

B. 本票

C. 汇票

D. 结算业务申请书

点击查看答案

银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间无需持续关注受益所有人信息变更情况。

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