A、 一段时间内（如三个月、半年、一年）单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B、 多头开户，频频更换
C、 多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D、 商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。
答案：ABCD
A、 一段时间内（如三个月、半年、一年）单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B、 多头开户，频频更换
C、 多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D、 商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。
答案：ABCD
A. 3个工作日
B. 3日
C. 5日
D. 5个工作日
A. 挖补票据金额
B. 覆盖票据到期日
C. 涂改票据收款人名称
D. 假冒票据签章
A. 逐笔实时
B. 适实汇兑
C. 实时逐笔
D. 序时汇兑
A. 出票人
B. 付款人
C. 持票人
D. 收款人
A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人
B. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人
C. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
D. 对取得背书不连续票据的持票人
E. 无
A. 电话预约
B. 传真预约
C. 柜面口头预约
D. 电邮预约
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
A. 定期核查现金、重要空白凭证、有价单证、印章、贵金属、票据、印鉴卡、档案、钥匙的保管和使用情况。
B. 定期抽查账户、票据、手工业务、挂失止付、清机、差错处理等中高风险业务的柜面业务操作流程是否合规。
C. 定期核对账账、账实、账据、账表、账簿、账卡、账款及内外账，确保相符。
D. 定期调阅录像，检查柜面人员业务操作流程和服务规范执行情况。
