贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（ ）。

A. 现金

B. 现金、重要空白凭证

C. 现金、重要空白凭证、有价单证、

D. 现金、重要空白凭证、有价单证、印章

A. 业务管理

B. 操作规程

C. 业务考核

D. 内部控制

A. 法定代表人或负责人

B. 最终受益人

C. 高级管理人

D. 财务人员

A. 背书人名称

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 背书人签章

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

A. 协助扣划时应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。

B. 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的身份进行认真核实。

C. 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的扣划要求进行认真核实。

D. 扣划原则上应以银行转账方式办理，若遇特殊情况要求提取现金的，要求有权机关出具相关法律文书，经办行经过核实后予以办理。

A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日