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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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可疑交易符合（）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

A、明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动

B、严重危害国家安全

C、影响社会稳定

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

一人控制多个网银监测的风险点有哪些

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根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条：电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验对以下哪些情况不得提供服务（）：（1）未携带有效证件的（2）拒绝身份查验（3）身份不明

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收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前30日向中国人民银行及其分支机构备案。

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，（）地域限制。

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行应在每个工作日15：00点之前将次日预约计划提交人民银行货币金银部门。

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

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账户管理系统中用于识别银行身份的唯一标识是（）。

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对于商户()等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后五年。

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下列不符合银行自助设备密码和钥匙管理要求的做法有（）。

票据背书的方式包括（）。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

可疑交易符合（）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

A、明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动

B、严重危害国家安全

C、影响社会稳定

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ABCD

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一人控制多个网银监测的风险点有哪些

A. 客户充当资金掮客，出租出借账户

B. 员工盗用客户账户或利用他人账户划转资金

C. 本行员工掌握他人账户

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A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （1）（3）

D. （1）（2）（3）

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收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前30日向中国人民银行及其分支机构备案。

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，（）地域限制。

A. 受地域限制

B. 不受地域限制

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

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账户管理系统中用于识别银行身份的唯一标识是（）。

A. 银行机构代码

B. 单位机构代码

C. 账号

D. 银行名称

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对于商户()等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后五年。

A. 申请材料

B. 资质审核材料

C. 商户信息变化

D. 终止合作

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下列不符合银行自助设备密码和钥匙管理要求的做法有（）。

A. 同一台自助设备的密码、钥匙应由两名管理员分别管理

B. 因网点人手不足，同一台自助设备的密码、钥匙管理员相互交叉交接

C. 密码管理员临时变更或者工作调动时，接管人员及时更改密码

D. 自助设备密码不慎泄露后，立即进行修改

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票据背书的方式包括（）。

A. 转让背书

B. 委托收款背书

C. 质押背书

D. 抵押背书

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可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

可疑交易符合（）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。