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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。

A、自然人客户的证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位

B、自然人客户的姓名、证件号码、性别、国籍等

C、客户使用金融服务的次数和类型、使用金融服务的地点、单次金融服务交易金额

D、代理人信息、联系方式等

答案：AC

银行履职测评文件试题汇总

人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以（），并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，但一般不得提取原件。

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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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已纳入“待处理久悬未取款项”管理但未销户的，本金款项从“待处理久悬未取款项”列支，利息从“应付利息”列支。

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开户单位预留印鉴的变更应由单位法人代表或财务人员办理。

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如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在24小时内将（）通过管理平台补送到止付银行。

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汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权（）。

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《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中支票影像交换系统退票率指标暂定为（）。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。

A、自然人客户的证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位

B、自然人客户的姓名、证件号码、性别、国籍等

C、客户使用金融服务的次数和类型、使用金融服务的地点、单次金融服务交易金额

D、代理人信息、联系方式等

答案：AC

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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以（），并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，但一般不得提取原件。

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 提取原件

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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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已纳入“待处理久悬未取款项”管理但未销户的，本金款项从“待处理久悬未取款项”列支，利息从“应付利息”列支。

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开户单位预留印鉴的变更应由单位法人代表或财务人员办理。

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A. 紧急止付指令

B. 紧急止付申请表

C. 紧急止付通知书

D. 紧急止付告知书

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汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权（）。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的

D. 因违法被责令终止业务活动的

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《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中支票影像交换系统退票率指标暂定为（）。

A. 1%

B. 3%

C. 5%

D. 10%

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可以用于指向客户交易偏好的特征有（ ）。

可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。