A、 透明包装袋
B、 装袋票
C、 袋外标签
D、 封签
答案：ABCD
A、 透明包装袋
B、 装袋票
C、 袋外标签
D、 封签
答案：ABCD
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《个人存款账户实名制规定》
D. 《现金管理条例》
A. 银行
B. 财务公司
C. 企业
D. 银行或财务公司
A. 合法性
B. 合规性
C. 真实性
D. 要式性
A. 汇款累积到一定金额后提现
B. 本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成
C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。
D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
A. 收款人
B. 出票人
C. 付款人
D. 背书人
A. 现金收入，先收款后记账
B. 现金付出，先记账后付款
C. 转账业务，先记贷后记借
D. 代收他行票据，收妥抵用
A. 银行卡受理终端
B. 条码支付受理终端
C. 收款码
D. ATM
E. 转账电话
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证
