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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《江苏省农村商业银行系统支付清算业务考核办法》，以下哪些情形将导致备付金管理项扣分

A、未建立备付金日常监测和资金应急筹措机制

B、清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败

C、省联社垫付即时转账借记业务清算资金

D、清算备付金日间余额下降至预警值

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

《支付结算办法》对纸质商业汇票的最长付款期限有明确的规定。该期限是（）。

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Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

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在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起3日以内报县级以上公安机关负责人批准后，重新计算侦查羁押期限，制作重新计算侦查羁押期限通知书，送达看守所，并报批准逮捕的人民检察院备案。

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自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类账户。

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洗钱的三个阶段包括（）。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

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柜面经办人员在受理支票时，发现瑕疵支票因当即退还持票人，不得通过( )提出.

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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时，每天预借现金取现累计金额不超过（）元，并按规定支付手续费。

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与纸制商业汇票相比，电子商业汇票具有（）的特点。

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

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银行履职测评文件试题汇总

根据《江苏省农村商业银行系统支付清算业务考核办法》，以下哪些情形将导致备付金管理项扣分

A、未建立备付金日常监测和资金应急筹措机制

B、清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败

C、省联社垫付即时转账借记业务清算资金

D、清算备付金日间余额下降至预警值

答案：ABC

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《支付结算办法》对纸质商业汇票的最长付款期限有明确的规定。该期限是（）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

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Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A. 0.5；10

B. 1；10

C. 0.5；20

D. 1；20

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自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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洗钱的三个阶段包括（）。

A. 放置阶段

B. 处置阶段

C. 离析阶段

D. 分析阶段

E. 融合阶段

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A. 识别

B. 评估

C. 监测

D. 控制

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柜面经办人员在受理支票时，发现瑕疵支票因当即退还持票人，不得通过( )提出.

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 支票影像系统

点击查看答案

圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时，每天预借现金取现累计金额不超过（）元，并按规定支付手续费。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 没有限制

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与纸制商业汇票相比，电子商业汇票具有（）的特点。

A. 以数据电文形式代替实物票据

B. 以电子签名取代实体签章

C. 以网络传输代替人工传递

D. 以计算机录入代替手工书写

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

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