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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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收单机构及其外包服务机构广告内容中不得使用或者变相使用以下()等涉嫌不正当竞争、误导消费者或者违法违规行为的文字。

A、 零扣率、低扣率,费率自由定义

B、 商户滚动切换

C、 一机多商户

D、 T+O,D+O

E、 即时到账

F、 刷单套现

答案:ABCDEF

银行履职测评文件试题汇总
根据我行规定,协助查询时发现()时,应在查询回执上注明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-c53f-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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下列票据中可以背书转让的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-2ff9-c06b-6062084f9e00.html
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网点现金调拨时,要求( )、( )验看券别、逐捆卡把、核对总数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-ffbf-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关办理刑事案件,应当向同级人民法院提请批准逮捕、移送审查起诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0bc7-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-1754-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fea3-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-82a2-c06b-6062084f9e00.html
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业务库内安全由()负责,随时检查,严防发生火灾、水浸、霉烂、鼠咬等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-2aa4-c06b-6062084f9e00.html
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小额支付系统批量包组包规则以发起清算行为基准,按()进行组包。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-3c7d-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

收单机构及其外包服务机构广告内容中不得使用或者变相使用以下()等涉嫌不正当竞争、误导消费者或者违法违规行为的文字。

A、 零扣率、低扣率,费率自由定义

B、 商户滚动切换

C、 一机多商户

D、 T+O,D+O

E、 即时到账

F、 刷单套现

答案:ABCDEF

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
根据我行规定,协助查询时发现()时,应在查询回执上注明。

A. 账户为保证金账户

B. 账户内资金性质为保证金

C. 已质押给本行

D. 已质押给第三方质权人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-c53f-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。

A. 终止身份识别措施

B. 中止身份识别措施

C. 终止交易

D. 中止交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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下列票据中可以背书转让的有()。

A. 汇票

B. 电汇凭证

C. 本票

D. 转账支票

E. 存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-2ff9-c06b-6062084f9e00.html
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网点现金调拨时,要求( )、( )验看券别、逐捆卡把、核对总数。

A. 现金柜员

B. 普通柜员

C. 复核人员

D. 会计主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-ffbf-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关办理刑事案件,应当向同级人民法院提请批准逮捕、移送审查起诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-0bc7-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-1754-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()

A. 个体工商户

B. 股份有限公司

C. 合伙企业

D. 有限责任公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fea3-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-82a2-c06b-6062084f9e00.html
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业务库内安全由()负责,随时检查,严防发生火灾、水浸、霉烂、鼠咬等情况。

A. 管库员

B. 安全保卫部

C. 运营管理部

D. 分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-2aa4-c06b-6062084f9e00.html
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小额支付系统批量包组包规则以发起清算行为基准,按()进行组包。

A. 同一接收清算行和同一业务种类

B. 同一接收行和同一业务种类

C. 同一发起行和同一业务类型

D. 同一业务类型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-3c7d-c06b-6062084f9e00.html
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