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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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付款人开户机构应当事先取得付款人授权，明确（）等事项，并在后续交易时及时提示付款人交易信息。

A、收款人名称

B、支付款项的用途

C、扣款时间

D、授权期限

E、交易限额

F、异议处理

G、交易关闭方式

答案：ABCDEFG

银行履职测评文件试题汇总

银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

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票据的取得，必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

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在办理向人行领现业务时，应当场查看券别，核对现金金额是否与支票金额相符，确认无误后押运至总行业务库，入库时经（）核对无误后，将现金入库并进行记账交易处理。

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企业银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

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存款人可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。

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已销户或已转入 “营业外收入”的单位久悬银行账户，客户要求继续使用该账户的，应按照新开账户标准重新提供相关资料，审核通过后办理重新启用手续。

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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额（）年未发生收付活动，余额在人民币（）元以下。

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信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

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银行履职测评文件试题汇总

付款人开户机构应当事先取得付款人授权，明确（）等事项，并在后续交易时及时提示付款人交易信息。

A、收款人名称

B、支付款项的用途

C、扣款时间

D、授权期限

E、交易限额

F、异议处理

G、交易关闭方式

答案：ABCDEFG

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银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户

B. 出租、出借银行结算账户

C. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

D. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

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票据的取得，必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

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在办理向人行领现业务时，应当场查看券别，核对现金金额是否与支票金额相符，确认无误后押运至总行业务库，入库时经（）核对无误后，将现金入库并进行记账交易处理。

A. 现金柜员

B. 管库员

C. 押运员

D. 综合柜员

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企业银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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存款人可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。

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已销户或已转入 “营业外收入”的单位久悬银行账户，客户要求继续使用该账户的，应按照新开账户标准重新提供相关资料，审核通过后办理重新启用手续。

点击查看答案

纳入个人久悬银行账户管理的账户余额（）年未发生收付活动，余额在人民币（）元以下。

A. 1年50元（含）

B. 1年 50元（不含）

C. 2年 50元（含）

D. 2年50元（不含）

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信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

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