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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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以下属于无效支票的有:()

A、 无确定的金额

B、 无付款人名称

C、 无出票日期

D、 无出票人签章

E、 无用途

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
个人久悬银行账户支取时,按支取日挂牌活期存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-eae2-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构应当至少( )排查企业是否属于严重违法企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-7ec9-c06b-6062084f9e00.html
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银行应当按规定审核小微企业开户证明文件,对开户( )且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应予以开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-aa28-c06b-6062084f9e00.html
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确认押运人员身份,与押运人员在营业间内监控下办理交接手续。接送箱包需()及以上,款箱应全天放置在监控覆盖范围内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-1f02-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0354-c06b-6062084f9e00.html
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被保证人违反应当遵守的规定,保证人未履行保证义务的,查证属实后,经县级以上公安机关负责人批准,对保证人处()罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-0691-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当建立并完善受理终端管理制度,明确()、参数设置、程序灌装等各环节管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-072c-c06b-6062084f9e00.html
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银行汇票的背书转让金额应以()为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7eec-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-7be9-c06b-6062084f9e00.html
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农商行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应当()将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案,并在()内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-697c-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
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银行履职测评文件试题汇总

以下属于无效支票的有:()

A、 无确定的金额

B、 无付款人名称

C、 无出票日期

D、 无出票人签章

E、 无用途

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
个人久悬银行账户支取时,按支取日挂牌活期存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-eae2-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构应当至少( )排查企业是否属于严重违法企业。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-7ec9-c06b-6062084f9e00.html
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银行应当按规定审核小微企业开户证明文件,对开户( )且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应予以开户。

A. 资料合规

B. 用途合理

C. 意愿真实

D. 手续齐全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-aa28-c06b-6062084f9e00.html
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确认押运人员身份,与押运人员在营业间内监控下办理交接手续。接送箱包需()及以上,款箱应全天放置在监控覆盖范围内。

A. 两人

B. 三人

C. 全体人员

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-1f02-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0354-c06b-6062084f9e00.html
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被保证人违反应当遵守的规定,保证人未履行保证义务的,查证属实后,经县级以上公安机关负责人批准,对保证人处()罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 1000元以上2万元以下

B. 1000元以上1万元以下

C. 2000元以上1万元以下

D. 2000元以上2万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-0691-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当建立并完善受理终端管理制度,明确()、参数设置、程序灌装等各环节管理措施。

A. 受理终端选型、采购、布放

B. 密钥管理

C. 日常维护

D. 交易监测和巡检

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-072c-c06b-6062084f9e00.html
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银行汇票的背书转让金额应以()为准。

A. 出票金额

B. 实际结算金额

C. 实际交易金额

D. 转让金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7eec-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-7be9-c06b-6062084f9e00.html
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农商行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应当()将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案,并在()内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 立即至迟于当日,2个工作日

B. 当日,2个工作日

C. 立即至迟于当日,2日

D. 当日,2日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-697c-c06b-6062084f9e00.html
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