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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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票据丧失的补救措施包括()。

A、 挂失止付

B、 公示催告

C、 仿真制造

D、 提起诉讼

答案:ABD

银行履职测评文件试题汇总
民政部门采用介质方式以( )形式将需要查询的信息数据送交银行业金融机构,银行业金融机构查询后按约定方式及时反馈民政部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-ecbf-c06b-6062084f9e00.html
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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-54c0-c06b-6062084f9e00.html
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集中代收付中心不可对发起的批量代收付业务向小额支付系统申请撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-937f-c06b-6062084f9e00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-d0fb-c06b-6062084f9e00.html
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对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料,收单机构应至少保存至商户受理协议终止后三年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-6169-c06b-6062084f9e00.html
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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1b6f-c06b-6062084f9e00.html
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维护支付服务市场公平竞争秩序,这要求各银行和支付机构不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-055e-c06b-6062084f9e00.html
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根据账户管理要求对个人账户进行清理,制定清理计划、跟进清理进度,是运营主管每()工作事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-650d-c06b-6062084f9e00.html
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()是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-a7a0-c06b-6062084f9e00.html
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0592-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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银行履职测评文件试题汇总

票据丧失的补救措施包括()。

A、 挂失止付

B、 公示催告

C、 仿真制造

D、 提起诉讼

答案:ABD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
民政部门采用介质方式以( )形式将需要查询的信息数据送交银行业金融机构,银行业金融机构查询后按约定方式及时反馈民政部门。

A. 电子表格

B. 纸质表格

C. 远程

D. 现场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-ecbf-c06b-6062084f9e00.html
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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。

A. 一般存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-54c0-c06b-6062084f9e00.html
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集中代收付中心不可对发起的批量代收付业务向小额支付系统申请撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-937f-c06b-6062084f9e00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。

A. 零金额起点

B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上

C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-d0fb-c06b-6062084f9e00.html
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对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料,收单机构应至少保存至商户受理协议终止后三年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-6169-c06b-6062084f9e00.html
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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-1b6f-c06b-6062084f9e00.html
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维护支付服务市场公平竞争秩序,这要求各银行和支付机构不得()。

A. 利用本机构及关联企业的市场优势地位,排除、限制支付服务竞争

B. 采用低价倾销的手段拓展市场

C. 夸大宣传、散布虚假信息,损害其他市场主体的商业信誉

D. 采用交叉补贴的手段拓展市场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-055e-c06b-6062084f9e00.html
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根据账户管理要求对个人账户进行清理,制定清理计划、跟进清理进度,是运营主管每()工作事项

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-650d-c06b-6062084f9e00.html
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()是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。

A. 出票

B. 承兑

C. 转让

D. 保证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-a7a0-c06b-6062084f9e00.html
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0592-c06b-6062084f9e00.html
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