答案：A
答案：A
A. 客户投诉较多，查证确实的
B. 出现重大差错、事故险情的
C. 屡次违章、屡教不改的
D. 有违纪行为的
E. 有违法迹象的
A. 可以；基本存款账户
B. 可以；一般存款账户
C. 不可以；基本存款账户
D. 不可以；随便什么账户
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 《江苏省农村商业银行系统违规行为记分管理指引（试行）》
B. 《江苏省农村商业银行系统运营风险监督管理办理》
C. 《江苏省农村商业银行员工行为管理办法》
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 1
B. 3
C. 10
D. 15
A. 发卡银行
B. 收单机构
C. 经营商户
D. 银联机构
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
A. 0
B. 3
C. 5
D. 10
