APP下载

首页

财会金融

银行履职测评文件试题汇总

搜索

银行履职测评文件试题汇总

题目内容

(

判断题

)

背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

点击查看题目

储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

点击查看题目

Ⅲ类户可以办理存取现金、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

点击查看题目

各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

点击查看题目

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

点击查看题目

金融机构确定的风险评级不得少于（）级

点击查看题目

列入武装警察部队序列的()的犯罪案件，由公安机关管辖。

点击查看题目

现金收付坚持做到（）。

点击查看题目

自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

点击查看题目

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

银行履职测评文件试题汇总

背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

答案：A

相关题目

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 勤勉尽责原则

B. 了解你的客户原则

C. 风险为本原则

D. 保密原则

点击查看答案

储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

点击查看答案

Ⅲ类户可以办理存取现金、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

点击查看答案

各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

点击查看答案

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

点击查看答案

金融机构确定的风险评级不得少于（）级

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

列入武装警察部队序列的()的犯罪案件，由公安机关管辖。

A. 公安边防

B. 消防

C. 警卫部门人员

D. 黄金部队

点击查看答案

现金收付坚持做到（）。

A. 凭证审清

B. 钞券点清

C. 金额问清

D. 钞券交清

E. 笔笔分清

点击查看答案

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

点击查看答案

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

类似热门题库

混凝土、砂浆及配合比用材料（B类）试题题库