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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，鼓励商业银行在免收一个账户管理费和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费和年费。

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因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（）。

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运营主管监督休假柜员与接收柜员办理交接手续，现金、（）、（）、（）等重要物品全部交清。

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

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从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。

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三方存管业务系统日终对账以（）业务状态为准

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农商行收到中国银联《争议裁判应答通知书》，须在三个工作日内向省联社作出书面应答并提供相关证明资料原件或复印件。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

题目内容

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

答案：B

相关题目

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

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因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（）。

A. 票据无效

B. 原收款人更改的票据有效

C. 持票人更改的票据有效

D. 出票银行更改有效

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运营主管监督休假柜员与接收柜员办理交接手续，现金、（）、（）、（）等重要物品全部交清。

A. 重要空白凭证

B. 有价单证

C. 印章

D. 钥匙

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

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从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）。

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 主体为他人或其他组织的融资行为

C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

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三方存管业务系统日终对账以（）业务状态为准

A. 工商银行

B. 兴业银行

C. 交通银行

D. 农业银行

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农商行收到中国银联《争议裁判应答通知书》，须在三个工作日内向省联社作出书面应答并提供相关证明资料原件或复印件。

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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