答案：B
答案：B
A. 华东三省一市银行汇票
B. 转账支票
C. 农信银汇票
D. 本票
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度
A. 7
B. 10
C. 12
D. 13
A. 农商行运营管理部
B. 事后监督中心
C. 农商行营业网点
D. 风险监督中心
A. 指定账户
B. 关联账户
C. 应冻结金额
D. 实际冻结金额
E. 冻结起止时间
A. 总行开具的介绍信
B. 本人身份证
C. 授权委托书
D. 本人工作证
A. 身份识别义务 身份信息
B. 大额和可疑交易义务 大额和可疑交易信息
C. 非法集资义务 非法集资事实
D. 交易资料保存 交易资料
A. 银行机构代码
B. 单位机构代码
C. 账号
D. 银行名称
A. 地址
B. 确定的金额
C. 出票日期
D. 出票人签章
A. 风险监督主管岗
B. 差错审核岗
C. 质量监督岗
D. 网点运营主管
