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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

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申请发行信用卡的银行、非银行金融机构，必须具备下列条件().

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（）是指制定现场以及非现场检查计划，定期或不定期对风险监督工作实施检查。

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人民币管理包括：（）防范利用人民币进行反动宣传；现金服务质量以及其他事项。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实银行账户“两个不减、两个加强”总体要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定，在全省试点开展小微企业简易开户服务。

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储户可委托他人代为办理存单（折）及密码挂失申请业务。

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算,个体工商户款项转入储蓄账户除外

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对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调高

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通过电子银行和直销银行办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，应按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，无需将资金转回新绑定账户后再办理销户。

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

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