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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

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对账管理岗每月初打印上月末余额对账单，()个工作日内完成用印、封装并邮寄。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，力争到2021年底，江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现“应开尽开”,开户负面清单大幅下降,开户服务水平和账户服务满意度进一步提升。

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储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

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下列说法不正确的是（）。

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金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，（）扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

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持票人行使()，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

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对屡次签发与预留印鉴不符的支票，视为空头支票处理，及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。

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自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )

题目内容

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判断题

)

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银行履职测评文件试题汇总

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

答案：B

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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

点击查看答案

对账管理岗每月初打印上月末余额对账单，()个工作日内完成用印、封装并邮寄。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 15

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

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下列说法不正确的是（）。

A. 现金收入，先收款后记账

B. 现金付出，先记账后付款

C. 转账业务，先记贷后记借

D. 代收他行票据，收妥抵用

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金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，（）扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

A. 可以

B. 不可以

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持票人行使()，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

A. 票据权利

B. 票据责任

C. 票据制度

D. 票据活动

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对屡次签发与预留印鉴不符的支票，视为空头支票处理，及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。

点击查看答案

自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

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