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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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公安部门的夜间金库安全检查，一律不予接待。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

建设单位是指：

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收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向（）报告。

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自( )起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（以下简称管理平台）连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

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电脑签发重要空白凭证、打印管理，只能在凭证规定处打印，不得使用电脑制作重要空白凭证。未经会计主管授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。

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见票即付的汇票无需提示承兑。

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在票据正面的记载事项中，除我国《票据法》规定的三项绝对记载事项不得更改外，其他事项可以更改，但更改时应由更改人签章证明。

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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

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外包服务商应进行本地化经营和管理，服务的特约商户平均数应高于3000个。

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各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

目前，久悬户结转的频率

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判断题

)

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银行履职测评文件试题汇总

公安部门的夜间金库安全检查，一律不予接待。

答案：A

相关题目

建设单位是指：

A. 工程建设项目的项目法人

B. 负有建设管理责任的相关单位

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收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向（）报告。

A. 人民银行

B. 上级领导

C. 公安机关

D. 银监局

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A. 2016年06月01日

B. 2016年06月30日

C. 2016年12月01日

D. 2016年12月31日

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见票即付的汇票无需提示承兑。

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在票据正面的记载事项中，除我国《票据法》规定的三项绝对记载事项不得更改外，其他事项可以更改，但更改时应由更改人签章证明。

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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

点击查看答案

外包服务商应进行本地化经营和管理，服务的特约商户平均数应高于3000个。

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A. 海关缉私部门

B. 反洗钱义务机构

C. 国际组织

D. 社会组织

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目前，久悬户结转的频率

A. 按日

B. 按年

C. 按月

D. 按季

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