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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

依法定方式签发票据，并将票据交付给收款人的人称（）

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持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向（）拒付追索；若未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。

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目前依托小额支付系统办理的票据业务有（）。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开户机构提交报告。

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人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构（）等的结果数据和电子回执。

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银行本票不能跨系统兑付。

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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人民银行分支机构要在作好取消企业银行账户许可的同时，适时组织开展辖区内银行存量企业银行账户清理、核查工作，对违反规定开立、使用的存量企业银行账户及时纠正、处理。

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收单机构原则上应选择T+1日（遇节假日顺延）资金结算方式，将商户待清算资金清算至特约商户银行结算账户。

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16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供（）材料办理。

题目内容

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

答案：A

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依法定方式签发票据，并将票据交付给收款人的人称（）

A. 背书人

B. 出票人

C. 收款人

D. 付款人

点击查看答案

A. 所有前手

B. 前手

C. 最后持有人

D. 最后背书人

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目前依托小额支付系统办理的票据业务有（）。

A. 华东三省一市银行汇票

B. 转账支票

C. 农信银汇票

D. 本票

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开户机构提交报告。

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A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 处置

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银行本票不能跨系统兑付。

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收单机构原则上应选择T+1日（遇节假日顺延）资金结算方式，将商户待清算资金清算至特约商户银行结算账户。

点击查看答案

16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供（）材料办理。

A. 监护人身份证

B. 小龄客户的户口簿，有身份证的应出示身份证

C. 可以证明两人是亲属关系的材料，如户口簿、出生医学证明、原单位或社区出具的两人是亲属关系的证明

D. 小龄客户的近期1寸照片1张

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