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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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在票据正面的记载事项中，除我国《票据法》规定的三项绝对记载事项不得更改外，其他事项可以更改，但更改时应由更改人签章证明。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

挪用单位定期存款资金审核要点是查看业务凭证确认销户资金去向，非基本账户资金是否存在未转入基本账户；基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户；是否将资金转入内部员工账户或关联账户。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予处罚的，应当遵守()的有关规定

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建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过（）。

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【60701】当日错账冲正，必须由原交易原操作员处理。

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（）

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（）及时对视频监督工作中发现的问题进行风险提示，合理提出建议和管理措施。

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甲企业持有中国银行签发的银行承兑汇票，票面金额60万元，票据签发日期为2015年2月6日，票据到期日期为2015年8月1日，甲企业于2015年8月5日到开户农商行办理委托收款业务，农商行2015年8月6日发出委托信件，中国银行于2015年8月10日收到委托收款信件，该票据的提示付款日期为（）。

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对账中心只要根据账户余额、发生额就可以对账户进行分类。

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批量新开立的个人银行账户为Ⅱ类户，（）根据客户意愿进行升降级。

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业务库库锁、监控系统、报警系统、通讯防范设备、防卫器材等安装、更换和维修由（）负责。

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银行履职测评文件试题汇总

在票据正面的记载事项中，除我国《票据法》规定的三项绝对记载事项不得更改外，其他事项可以更改，但更改时应由更改人签章证明。

答案：B

相关题目

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A. 《中国人民银行行政处罚程序规定》

B. 《反洗钱法》

C. 《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

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建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过（）。

A. 30个工作日

B. 30日

C. 1个月

D. 2个月

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【60701】当日错账冲正，必须由原交易原操作员处理。

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（）

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

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（）及时对视频监督工作中发现的问题进行风险提示，合理提出建议和管理措施。

A. 风险监督主管岗

B. 视频监督岗

C. 差错审核岗

D. 网点运营主管

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A. 2015年08月01日

B. 2015年08月05日

C. 2015年08月06日

D. 2015年08月09日

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对账中心只要根据账户余额、发生额就可以对账户进行分类。

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批量新开立的个人银行账户为Ⅱ类户，（）根据客户意愿进行升降级。

A. 开户时

B. 激活时

C. 客户办理手机银行申请时

D. 随时

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业务库库锁、监控系统、报警系统、通讯防范设备、防卫器材等安装、更换和维修由（）负责。

A. 管库员

B. 安全保卫部

C. 运营管理部

D. 分管行长

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