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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，小微企业的认定标准由试点银行根据（）、（）、（）、（）等因素综合判定。

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

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影像交换系统的清算资金统一通过（）系统处理。

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存款人申请开立专用存款账户，除提供基本户规定资料外，还应提供的证明文件：

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以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

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背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人，前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人，依次前后衔接，最后一次背书转让的背书人是票据的最后持票人。

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行。

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银行内部人员（）代客办理应解汇款解付业务。

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销毁有价单证和重要空白凭证时，由运营管理部、审计稽核部和监察保卫部共同负责监销，填制《重要空白凭证销毁表》和《有价单证销毁表》，记载销毁情况。销毁清单和销毁表作会计档案保管，保管时间（）。

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

答案：A

相关题目

A. 发现假币而不收缴的

B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

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A. 企业注册资本金

B. 企业性质

C. 企业从业人员

D. 企业经营范围

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

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影像交换系统的清算资金统一通过（）系统处理。

A. 实时汇兑

B. 农信银

C. 大额支付

D. 小额支付

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存款人申请开立专用存款账户，除提供基本户规定资料外，还应提供的证明文件：

A. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明

B. 党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明

C. 粮、棉、油收购资金，应出具主管部门批文

D. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文

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以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

A. 客户分类

B. 客户身份识别

C. 报告大额和可疑交易

D. 保存客户身份资料和交易记录

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行。

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银行内部人员（）代客办理应解汇款解付业务。

A. 可以

B. 不可以

C. 特殊情况下可以

D. 客户授权后

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A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 永久

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