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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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业务库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。()

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
开展支付创新业务应事先报告,报告内容包括:()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-0172-c06b-6062084f9e00.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在()前已撤销其在银行的全部账户,但在()后在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-34d7-c06b-6062084f9e00.html
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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,并应当考虑提交内部审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-6d80-c06b-6062084f9e00.html
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对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的客户身份识别措施。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2fe1-c06b-6062084f9e00.html
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()是银行将款项确已收入收款人账户的凭据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-0ccb-c06b-6062084f9e00.html
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粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、 工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f267-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记单位公务卡业务,同一单位的多张单位公务卡共享单位账户信用总额度,总额度上限原则上不超过( )万元(财政预算单位账户信用总额度超过该金额的须提供单位主管部门的核准件)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-5065-c06b-6062084f9e00.html
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集中管理的离行式自助设备视同柜员尾箱管理,由现金中心主管按月随机抽查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-fb37-c06b-6062084f9e00.html
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-66b0-c06b-6062084f9e00.html
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增值税发票审查中,发票要票面清晰,要素齐全,印章为贴现申请人的增值税发票专用章或( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-39f5-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

业务库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。()

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
开展支付创新业务应事先报告,报告内容包括:()等。

A. 拟推出产品或者服务的名称、基本业务流程、支付指令传输路径、资金清算及结算方式

B. 合作机构名称及业务开展情况、合作方式

C. 业务规则、技术标准、客户权益保护措施、内部控制及风险管理制度

D. 业务试点开展时间及区域

E. 收费项目及标准

F. 潜在市场影响

G. 相关合同及协议模板

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在()前已撤销其在银行的全部账户,但在()后在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。

A. 2017年06月30日

B. 2017年6月30日(含)

C. 2017年07月01日

D. 2017年7月1日(含)

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,并应当考虑提交内部审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-6d80-c06b-6062084f9e00.html
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对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的客户身份识别措施。()

A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

E. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

F. 进一步深入了解客户财产和资金来源

G. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

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()是银行将款项确已收入收款人账户的凭据。

A. 汇款通知

B. 汇款回单

C. 收账通知

D. 对账单

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粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、 工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f267-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记单位公务卡业务,同一单位的多张单位公务卡共享单位账户信用总额度,总额度上限原则上不超过( )万元(财政预算单位账户信用总额度超过该金额的须提供单位主管部门的核准件)。

A. 10

B. 30

C. 50

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-5065-c06b-6062084f9e00.html
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集中管理的离行式自助设备视同柜员尾箱管理,由现金中心主管按月随机抽查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-fb37-c06b-6062084f9e00.html
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-66b0-c06b-6062084f9e00.html
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增值税发票审查中,发票要票面清晰,要素齐全,印章为贴现申请人的增值税发票专用章或( )。

A. 税务专用章

B. 财务专用章

C. 企业公章

D. 结算专用章

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