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银行履职测评文件试题汇总

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冠字号码不得委托第三方查询。（）

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银行履职测评文件试题汇总

对被判处死刑的罪犯，公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令，将罪犯交由监狱执行。

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根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督

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中风险（黄色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日顺延。

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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（）。

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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转账通兑误操作为转账通存。柜员依序执行存款冲销交易处理通存本金及手续费，执行补正交易借记他行账户、贷记本行账户。

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农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

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不得仅以小微企业（）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.

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人民法院与金融机构的网络查控系统由最高人民法院和各（）高级人民法院负责通过银行业监管机构金融专网通道分别与金融机构总行和省级分行建设。

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：()

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对被判处死刑的罪犯，公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令，将罪犯交由监狱执行。

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根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督

A. 100%

B. 80%

C. 90%

D. 70%

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中风险（黄色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日顺延。

A. 12

B. 18

C. 24

D. 36

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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（）。

A. 开立个人银行账户

B. 信用卡申领业务

C. 票据结算业务

D. 办理大额存取款业务

E. 单位为个人批量开立账户业务

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

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转账通兑误操作为转账通存。柜员依序执行存款冲销交易处理通存本金及手续费，执行补正交易借记他行账户、贷记本行账户。

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农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

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不得仅以小微企业（）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.

A. 法定代表人或负责人

B. 最终受益人

C. 高级管理人

D. 财务人员

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人民法院与金融机构的网络查控系统由最高人民法院和各（）高级人民法院负责通过银行业监管机构金融专网通道分别与金融机构总行和省级分行建设。

A. 省（自治区、直辖市）

B. 市

C. 县

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：()

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

C. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

D. 无条件支付的委托

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