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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
查库时管库员或柜员必须始终陪同在场,不得离开。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c7e8-c06b-6062084f9e00.html
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涉外票据的背书、承兑、付款和保证行为,适用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-b7b9-c06b-6062084f9e00.html
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下列关于重要空白凭证核算说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-e393-c06b-6062084f9e00.html
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信托的受益所有人是指信托的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-4711-c06b-6062084f9e00.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,以下判定标准正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-65c6-c06b-6062084f9e00.html
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在追索或再追索的清偿日期间按利率计算产生的利息费用,其中的利率指的是()利率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-d401-c06b-6062084f9e00.html
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银行承兑汇票应由()签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-e116-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构接到“银联银行卡跨行业务投诉处理表”或者客户投诉时应对商户进行实地回访,调查投诉原因,及时解决投诉问题,并于三个工作日内将涉及跨行业务投诉的处理结果反馈至省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-3833-c06b-6062084f9e00.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当向金融机构发送加盖电子印章的( )电子扫描件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bd5d-c06b-6062084f9e00.html
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持票人超过提示付款期提示付款被拒付的,若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款,则可向()拒付追索;若未在提示付款期内发出过提示付款,则只可向出票人、承兑人拒付追索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-5bf6-c06b-6062084f9e00.html
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判断题
)
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银行履职测评文件试题汇总

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
查库时管库员或柜员必须始终陪同在场,不得离开。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c7e8-c06b-6062084f9e00.html
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涉外票据的背书、承兑、付款和保证行为,适用()。

A. 行为地法律

B. 出票地法律

C. 付款地法律

D. 保证地法律

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下列关于重要空白凭证核算说法错误的是()。

A. 重要空白凭证一律纳入表内科目核算

B. 采用复式记账法

C. 重要空白凭证价格以假定一份1元记账

D. 明细核算按重要空白凭证种类分别设置登记簿

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信托的受益所有人是指信托的()

A. 委托人

B. 受托人

C. 受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-4711-c06b-6062084f9e00.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,以下判定标准正确的是:()

A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-65c6-c06b-6062084f9e00.html
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在追索或再追索的清偿日期间按利率计算产生的利息费用,其中的利率指的是()利率。

A. 存款利率

B. 贷款利率

C. 贴现利率

D. 国债利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-d401-c06b-6062084f9e00.html
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银行承兑汇票应由()签发。

A. 银行

B. 出票人

C. 保证人

D. 存款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-e116-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构接到“银联银行卡跨行业务投诉处理表”或者客户投诉时应对商户进行实地回访,调查投诉原因,及时解决投诉问题,并于三个工作日内将涉及跨行业务投诉的处理结果反馈至省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-3833-c06b-6062084f9e00.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当向金融机构发送加盖电子印章的( )电子扫描件。

A. 执行裁定书

B. 协助执行通知书

C. 执行人员的身份证

D. 执行人员的公务证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bd5d-c06b-6062084f9e00.html
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持票人超过提示付款期提示付款被拒付的,若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款,则可向()拒付追索;若未在提示付款期内发出过提示付款,则只可向出票人、承兑人拒付追索。

A. 所有前手

B. 前手

C. 最后持有人

D. 最后背书人

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