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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五日以上十五日以下拘留

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

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付款行和收款行对于审核未通过的代收付业务，应正确使用回执种类，可不注明原因。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的票据原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行( )。

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户（）。

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本指引运用权重法，以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

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出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

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至少通过（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

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任何单位和个人存在拒收现金或者采取歧视性措施排斥现金支付等违法违规行为的，由中国人民银行分支机构会同当地有关部门依法予以查处。

题目内容

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五日以上十五日以下拘留

答案：A

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

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付款行和收款行对于审核未通过的代收付业务，应正确使用回执种类，可不注明原因。

点击查看答案

票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的票据原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行( )。

A. 全额冻结

B. 限额冻结

C. 双向冻结

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运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核，监督（）等重要物品入柜（箱）落锁保管，双人加锁。

A. 现金

B. 现金、重要空白凭证

C. 现金、重要空白凭证、有价单证、

D. 现金、重要空白凭证、有价单证、印章

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户（）。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 暂停非柜面

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本指引运用权重法，以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

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出售重要空白凭证时要验明客户身份，可以将重要空白凭证出售给非本行客户。

点击查看答案

至少通过（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

A. 通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B. 到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

C. 电话核实

D. 视频对话核实

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任何单位和个人存在拒收现金或者采取歧视性措施排斥现金支付等违法违规行为的，由中国人民银行分支机构会同当地有关部门依法予以查处。

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