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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

农商行发起的辖内单笔金额超过1亿元（含）的大额资金汇划往账业务，须提前向省联社进行逐笔报备,包括日常报备和临时报备。

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收付双方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收

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农商行总行与营业网点之间的调运应（）。

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持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项有困难的，可按照发卡银行规定的最低还款额还款，又称为（）。

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被执行人的存款为外币的，应当将款项扣划至本院（）。

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执行法院通过网络执行查控系统查询被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息的，应当向金融机构发送被执行人的基本信息数据,包括被执行人( ）。

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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后（）日以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后（）日以内作出决定。

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各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

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储户本人不能办理挂失时，可委托他人代理挂失手续，但必须出示委托人和存款人身份证明。

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金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

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银行履职测评文件试题汇总

建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

答案：B

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农商行发起的辖内单笔金额超过1亿元（含）的大额资金汇划往账业务，须提前向省联社进行逐笔报备,包括日常报备和临时报备。

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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农商行总行与营业网点之间的调运应（）。

A. 通过押运车押解

B. 支行双人去总行领取

C. 总行业务库与支行人员当面点清

D. 行长开会时请其带回

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持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项有困难的，可按照发卡银行规定的最低还款额还款，又称为（）。

A. 最低还款额待遇

B. 免息还款期待遇

C. 分期还款

D. 延期还款

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被执行人的存款为外币的，应当将款项扣划至本院（）。

A. 人民币执行款专户

B. 外币执行款专户

C. 执行款专户

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A. 姓名或名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 统一社会信用代码、组织机构代码

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A. 2、5

B. 1、5

C. 2、7

D. 5、7

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各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不符

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储户本人不能办理挂失时，可委托他人代理挂失手续，但必须出示委托人和存款人身份证明。

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金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

A. 外交部

B. 中国人民银行

C. 中国银保监会

D. 公安机关

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