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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-83d7-c06b-6062084f9e00.html
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收到大额实时支付系统、小额批量支付系统及农信银支付清算系统等信息类查询须在()进行查复或应答
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7670-c06b-6062084f9e00.html
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下列说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-b3a2-c06b-6062084f9e00.html
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各金融机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-b121-c06b-6062084f9e00.html
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票据权利在下列期限内不行使而消灭()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-4792-c06b-6062084f9e00.html
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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户,不得重新启用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-f0f5-c06b-6062084f9e00.html
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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-850a-c06b-6062084f9e00.html
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加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-2d5b-c06b-6062084f9e00.html
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人民币银行结算账户按存款人分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-053b-c06b-6062084f9e00.html
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某网点无对公柜员,但有综合柜员两名,那么该网点可能为( )网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6561-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
判断题
)
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银行履职测评文件试题汇总

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-83d7-c06b-6062084f9e00.html
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收到大额实时支付系统、小额批量支付系统及农信银支付清算系统等信息类查询须在()进行查复或应答

A. 当日第三方支付系统日切前

B. 次工作日上午10:30前

C. 次工作日12:00前

D. 次工作日第三方支付系统日切前

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下列说法正确的有()。

A. 机构税收居民身份声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖预留印鉴

B. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人

C. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书

D. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章

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各金融机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A. 风险为本,审慎经营

B. 以人为本,审慎经营

C. 风险为本,审慎均衡

D. 以人为本,审慎均衡

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票据权利在下列期限内不行使而消灭()

A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票,自出票日起2年;

B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月;

C. 持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或被拒绝付款之日起6个月;

D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月。

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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户,不得重新启用。
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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

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加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 勤勉尽责原则

B. 了解你的客户原则

C. 风险为本原则

D. 保密原则

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人民币银行结算账户按存款人分为

A. 单位银行结算账户

B. 企业银行结算账户

C. 个人银行结算账户

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某网点无对公柜员,但有综合柜员两名,那么该网点可能为( )网点。

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 混合型

E. 智能型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6561-c06b-6062084f9e00.html
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